山东
根据人行公示信息，东营莱商村镇银行因违反账户管理规定被处罚。给予警告，罚款人民币350,000元（35万元）。
据天眼查，东营莱商村镇银行股份有限公司，成立于2010年，山东高速集团成员，位于山东省东营市，是一家以从事其他金融业为主的企业。企业注册资本58000万人民币，超过了97%的山东省同行，实缴资本58000万人民币。
该行两年内因两类不同违规被罚（反洗钱与账户管理），凸显监管部门对金融机构全流程合规的“双线监管”趋势。连续处罚表明，中小银行需在业务拓展中平衡合规投入，避免因风控短板导致声誉与财务损失。
（来源：海右观澜）
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