德州市公安机关发布“德州市打防经济犯罪十大案例”

警方提示：缴纳养老保险金参保应符合相关政策要求，借助虚假诉讼或者虚假劳动仲裁确认劳动关系的形式参保缴费、办理退休、领取退休金等，属于骗取和套用国家社保基金的违法行为，一经查实，除清除缴费记录、没收补缴款、退回已领取的社保金外，还将受到行政处罚甚至刑事处罚。根据有关法律和司法解释的规定，当事人采取伪造证据、虚假陈述等手段，捏造民事法律关系、虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，属于虚假诉讼行为，不仅妨害正常的司法秩序，还危害其他当事人的合法权益，情节严重的，构成虚假诉讼罪，将被追究刑事处罚。

八、夏津公安破获3.7虚开发票、骗税、地下钱庄案

2023年10月，夏津县公安局经侦大队成功破获一起通过“买单配票”模式进行骗取出口退税犯罪案件。经查，2020年9月以来，犯罪嫌疑人刘某等人通过购买他人身份信息，批量注册空壳公司，在没有真实业务的情况下，通过QQ、微信等聊天工具联系客户大肆对外虚开增值税普通发票、增值税专用发票。侦办过程中发现，以犯罪嫌疑人杨某、郭某为首的骗税团伙联系虚开团伙购买进项增值税专用发票后骗取出口退税，并通过郑某为首的地下钱庄完成资金回流，涉案数额巨大。该案涉及全国等25个省市众多接受虚开发票企业、骗税企业，虚开发票30余亿元。该案于2023年11月成功发起全国集群战役，打掉以刘某为首的虚开团伙，以杨某、郭某为首的骗税团伙，以吴某为首的虚假报关团伙，以郑某为首的地下钱庄团伙，共抓获11名犯罪嫌疑人，实现了对虚开、骗税上下游犯罪的全链条打击。

警方提示：虚开骗税等违法犯罪行为严重危害国家财政税收安全，扰乱正常征税秩序，公安机关坚持以零容忍的态度对虚开骗税等违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷，并对实施犯罪的各环节开展全链条打击。

九、庆云公安破获李某信用卡诈骗案

2023年5月，庆云县公安局经侦大队成功侦破一起信用卡诈骗案。经查，2018年2月份以来，犯罪嫌疑人李某在背负大量债务且无偿还能力的情况下，以资金周转、帮助归还信用卡欠款等名义，骗取报案人李女士先后办理5张信用卡并擅自透支使用，多次冒用李女士身份从网络贷款平台借款，用于归还个人欠款和日常消费。造成李女士信用卡及网贷平台逾期未归还本金共计9万余元。因涉嫌信用卡诈骗罪，公安机关依法对李某采取强制措施。

警方提示：恶意透支信用卡逾期不还，涉嫌信用卡诈骗罪。广大群众要重视个人信息安全，不轻易泄露个人身份证、银行卡等信息，更不能向他人透漏信用卡卡号、安全密码。办理信用卡请到正规银行，不能轻信所谓的银行卡代办机构和人员，更不能将信用卡借用给他人，一旦逾期持卡人本人要承担相应责任。如果发现个人信用卡存在异常情况，应及时与银行进行沟通处理，避免被盗刷的风险。

十、庆云公安破获杜某洗钱案

2023年7月，庆云县公安局成功破获杜某洗钱案。经查，2021年10月以来，杜某非法持有、使用他人银行卡，为电信诈骗团伙转移违法犯罪资金并收取好处费。为掩饰其犯罪所得，将获得的好处费通过多账户流转，最后ATM取现，累计获益6.9万元。2023年9月，庆云县人民法院以涉嫌洗钱罪对杜某依法判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。

警方提示：洗钱犯罪不但侵犯了国家金融管理秩序，也对社会稳定和人民财产安全产生了威胁。公安机关提醒大家在任何情况下不要出售、出租、出借自己的身份证件、银行账户，发现银行账户异常情况，及时向银行或者公安机关反馈，防止被不法分子利用。

（来源：海报新闻）