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渤海银行南京分行深陷“罗生门”,储户28亿存款“不翼而飞”?

渤海银行南京分行深陷“罗生门”,储户28亿存款“不翼而飞”?
2021-10-28 16:53:05 来源:中华网山东频道

上周末,渤海银行南京分行,因一场价值28亿的质押“罗生门”成功“出圈”了。

事情缘起于江西知名药企济民可信集团旗下的两家子公司,在渤海银行南京分行存有存款28亿,后却在不知情的情况下,被渤海银行南京分行用于另一家公司华业石化的“贷款质押担保”。

根据时间线梳理如下:

8月19日案发当日,济民可信集团获知有人正在银行柜台冒充集团人员办理存款质押手续时,财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。

8月21日晚,渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、助理管鹏程与济民可信集团沟通时,还将该笔贷款的涉事方华业石化相关负责人带到了现场。

济民可信集团曝光的录音显示,华业石化资金部总监董某承认其从未与济民可信集团任何人员有过任何接触,并表示与渤海银行早有沟通,还描述了如何在济民可信集团不知情的情况下将存款办理质押的细节。

图源:济民可信官微

录音同时显示,渤海银行南京分行方面又提出:希望济民可信集团能允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。“一旦25号他续不上,您这边不给他做,还不了了,逾期,我们银行代付,第一时间就会拿你们存单,你那边报警,好,那整个存单28亿全部冻结,你存单也拿不走,钱也拿不走。”

8月24日,济民可信集团向渤海银行南京分行送达书面通知函,明确表示:“从未将存款转为纸质存单,也没有为他人办理过任何质押业务”,并要求渤海银行必须保障其存款安全和自由提取,不得进行任何违法划扣和其他违规违法操作。

8月25日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行强行划扣了济民可信集团4.5亿元存款,其过程为“先划扣恒生制药5亿元存款,后来又退回来5000万元”。

8月26日,济民可信集团相关工作人员携带公章、授权委托书等,前往渤海银行南京分行柜台查询,希望调取公司在该行所有办理业务的资料。银行工作人员请示后,明确表示不予提供。

9月3日,济民可信集团在多次交涉无果后,向无锡警方报案。

10月23日,事件经媒体报道后发酵。

10月24日凌晨,渤海银行南京分行报警。渤海银行总行官网公告称:“在与相关企业日常业务办理过程中,我分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。”

10月24日晚间,济民可信集团发布《六问渤海银行南京分行》,向渤海银行讨要说法。

图源:济民可信官微

回顾整个事件,主要牵涉三方:自称“不知情”的济民可信集团,融资方华业石化,以及作为中介机构的渤海银行南京分行。

在这场迷局中,有一个现象很令人不解。

“六问渤海银行”的济民可信说自己很无辜,为追回自家的钱第一时间报了警;渤海银行那边也为自己喊冤,说这件事可能是“企业与企业之间的异常行为”,并且为自证清白也拨打了110;只有华业石化默不作声——原来是因为被扒出了“冒牌国企”的身份,不敢发声。

事件进行到此处,很多关注此事的网友也逐渐迷惑起来:如《无间道》一般的剧情里,究竟谁才是“鬼”?

《无间道》电影截图

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关键词:渤海银行南京分行

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