最高奖励5万！德州出台新规鼓励举报非法集资

三、发现非法集资可以通过哪些途径举报？

举报人可通过书信、电子邮件、电话、网络、传真、来访、“金安举报中心”小程序等方式，向处置非法集资牵头部门及其他部门举报非法集资线索。

为方便案件查处，举报人应优先向非法集资人登记地或住所地、经常居住地的相关部门进行举报。（“金安举报中心”小程序、市和各区县举报电话附后）

四、哪些情况属于举报奖励范畴？

举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报人有明确的举报对象、对举报事实有基本的线索和证据，包括被举报人的名称或姓名、违法违规行为发生的时间地点和主要事实等；

（二）举报内容或证据有利于案件查处工作；

（三）举报内容事先未被有关部门掌握。

举报人应当提供真实姓名、联系电话；不提供真实姓名的，只适用实物奖励。

五、哪些举报情形不能获得奖励？

有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：

（一）防范和处置非法集资工作人员在职责范围内已掌握非法集资线索，其本人或授意他人进行的举报；

（二）举报的违法事实与线索已被有关部门掌握的；

（三）举报线索已进入处置程序的（对查明案件事实、追赃挽损等有推动作用的线索除外）；

（四）举报人在其举报的非法集资违法犯罪中，被有关部门认定为非法集资人或非法集资协助人的；

（五）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的；

（六）采用法律法规禁止的非法手段获取举报线索等其他不符合奖励的情形；

（七）不符合法律法规及本细则规定，或各区县根据当地实际确定不予奖励的其他情形。

六、举报非法集资可以获得什么奖励？

举报奖励的标准应根据非法集资案件性质、涉案金额和案件影响以及举报人提供线索的质量等因素综合确定，具体奖励标准如下：

（一）举报线索经处置非法集资牵头部门甄别筛选采用，可先给予举报人50元以上500元以下现金或相当价值的实物奖励。

（二）被举报的非法集资行为被认定为行政违法的，在处置非法集资牵头部门依法作出行政处罚决定，并在行政处罚效力最终确定后，给予举报人500元以上5000元以下的现金奖励。

（三）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判决后，根据实际情况，给予奖励：

涉案金额在1000万元（不含）以下的，给予举报人1000元奖励；涉案金额在1000万元以上的，按照涉案金额的不同，最高不超过5万元的标准，给予举报人现金奖励。

（四）对于举报线索符合上述（一）项的情形并给予奖励的，不影响（二）（三）项奖励的实施，已发放的奖励不予扣减；案件被处以行政处罚后，又转入刑事诉讼程序的，在行政处罚环节已发放的奖励应当予以扣减。

七、如何申请奖励？

处置非法集资牵头部门对收到的举报线索进行甄别，认为涉嫌非法集资的，应在受理举报后20个工作日内，先期给予举报人实物或现金奖励。案件处置终结后，对符合奖励条件的，提出拟奖励意见，按规定实施奖励。现金奖励原则上应当通过银行转账支付。

公安机关根据举报人举报予以刑事立案，认为符合本细则举报奖励条件的，应提出拟奖励意见，报同级处置非法集资牵头部门履行奖励资金审核、发放程序。

举报人也可在行政处罚决定或刑事判决生效之日起的30个工作日内，主动向受理举报部门提出奖金发放申请。

八、奖励资金如何发放？

举报人应在接到奖励领取通知之日起30个工作日内，由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证明到指定地点领取奖金或实物。

领取奖励的地点和方式应充分尊重举报人的意见，坚持便利举报人的原则。

举报人逾期未领取奖励的，视为放弃奖励。

因故无法送达奖励通知的，承办部门应当如实记录有关情况。超过30个工作日仍无法通知到举报人的，应当取消奖励。

九、必须由举报人本人领取奖金吗？

举报人委托他人代为申领奖励的，应当提供授权委托书、举报人和受委托人的身份证或者其他有效证件。

未提供上述证明材料，或提供的信息与举报时提供信息不符的，不予奖励。

十、举报非法集资，您的信息会被泄露吗？

严格执行保密制度，未经举报人书面同意，严禁泄露举报人姓名（名称）、联系方式、举报内容和奖励等信息，保护举报人合法权益。

十一、不如实举报，会承担法律责任吗？

举报人故意捏造事实或伪造举报材料骗取、冒领奖金的，应依法承担相应法律责任，并退还已领取的举报奖励资金。

（来源：德州市金融工作办公室）