近日，一名男客户谢某到潍坊市城区一建设银行网点办理前一天预约的30万元取现业务。该行营运主管审核授权时，人证一致，但观察到谢某眼神躲闪，神态很不自然。营运主管按反电信诈骗审核流程，一边询问谢某资金来源、用途等情况，一边安排经办柜员查询谢某账户交易明细。经询问、查询，了解到谢某是湖南人，此次来潍坊是为了跟女朋友结婚，要取走的30万元资金是由临沂某公司账户当天转入，是谢某向该公司借的款。营运主管又询问谢某工作单位、借款公司以及其女友等情况，谢某均无法给出合理解释，涉诈嫌疑特征明显。营运主管立即将相关情况向上级行相关部门反映，按照上级行意见及时向反诈中心报警。此时，客户表示如果不能提就不提了，要求拿回证件和银行卡。经办柜员以业务需要冲正、冲正需要授权等理由稳住客户，其他工作人员在营业室内识别出了他的3名同伙。在周旋中，反诈中心警员到达网点，合力将谢某等4名嫌疑人一同控制，成功堵截涉案资金30万元。

　　近期，诈骗犯罪案件呈高发态势，建设银行潍坊分行按照上级行工作要求，不断加强员工反电诈技能培训力度，增强反诈工作的责任感和使命感，按照法律赋予的职责任务，推动“资金链”治理再上新台阶，以实际行动守护人民群众“钱袋子”。

（来源：大众网）